Infolegale Compliance Sapin 2 KYC
Pas encore d'avisSolution de conformité pour la due diligence des tiers au titre de Sapin 2, du KYC et de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Conformité AML & KYB
Pas encore d'avis
Présentation du produit
Pas encore de média
Les captures d'écran et présentations du produit apparaîtront ici une fois la page revendiquée par l'éditeur.
Fonctionnalités
Évaluer les tiers au regard de la conformité Sapin 2
Réaliser des contrôles KYC sur les entreprises
Identifier les bénéficiaires effectifs
Détecter les sanctions et les événements défavorables
Conserver une piste d'audit des contrôles
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