Conformité AML & KYB
Filtrage des sanctions et des PEP, vérification d'entreprises et gestion des dossiers AML (Dotfile, ComplyAdvantage, Sumsub).
- 27logiciels
- 7entreprises en utilisent un
Résultats : 27 résultats
Utilisé par18équipesMiddesk
Middesk UnderwritingMiddesk Verificationet 2 produits dans d'autres catégories🇺🇸 États-Unis50 – 100 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par16équipesIDnow
IDnow Understandet 4 produits dans d'autres catégories🇩🇪 Allemagne100 – 300 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par15équipesComplyAdvantage
ComplyAdvantage MeshFinancial Crime Risk Intelligence🇬🇧 Royaume-Uni300 – 1 000 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par14équipesSEON
AML Transaction MonitoringCase ManagementCustomer ScreeningPayment Screeninget 8 produits dans d'autres catégories🇭🇺 Hongrie100 – 300 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par11équipesChainalysis
Chainalysis KYTet 3 produits dans d'autres catégories🇺🇸 États-Unis300 – 1 000 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par10équipesPega
Pega Know Your Customeret 4 produits dans d'autres catégories🇺🇸 États-Unis1 000 – 10 000 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par9équipesVeriff
AML ScreeningBusiness Verificationet 9 produits dans d'autres catégories🇪🇪 Estonie300 – 1 000 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par8équipesElliptic
Elliptic DiscoveryElliptic InvestigatorElliptic Lens🇬🇧 Royaume-Uni100 – 300 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par8équipesInfolegale
Infolegale Compliance Sapin 2 KYCet 3 produits dans d'autres catégories🇫🇷 France100 – 300 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par7équipesSESAMm
Reputational & KYC Risket 3 produits dans d'autres catégories🇫🇷 France50 – 100 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par6équipesAria
Aria Risk Scoringet 3 produits dans d'autres catégories🇫🇷 France10 – 50 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par6équipesDatakeen
Screening AMLet 2 produits dans d'autres catégories🇫🇷 France10 – 50 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par6équipesKaiko
Kaiko Blockchain Monitoringet 2 produits dans d'autres catégories🇫🇷 France50 – 100 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par5équipesAltares
indueDet 3 produits dans d'autres catégories🇫🇷 France- salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par5équipesDotfile
AML & ScreeningBusiness Data & UBO DiscoveryCase ManagementDotfile Autonomyet 1 produit dans d'autres catégories🇫🇷 France50 – 100 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par5équipesLuminess
KYB by Luminesset 1 produit dans d'autres catégories🇫🇷 France1 000 – 10 000 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par4équipesSumsub
Business VerificationCrypto MonitoringTransaction Monitoringet 4 produits dans d'autres catégories🇨🇾 Chypre300 – 1 000 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par3équipesNamirial
Onboardinget 5 produits dans d'autres catégories🇮🇹 Italie1 000 – 10 000 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par2équipesAML Factory
AlertesComplianceKYC / KYBTMSet 1 produit dans d'autres catégories🇫🇷 France10 – 50 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par2équipesJumio
Jumio AML Screeninget 6 produits dans d'autres catégories🇺🇸 États-Unis300 – 1 000 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par1équipeSynctera
Cable🇺🇸 États-Unis100 – 300 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par0équipeBottomline
Sanctions Screeninget 15 produits dans d'autres catégories🇺🇸 États-Unis1 000 – 10 000 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par0équipeLegal Tech
Legal Tech AML Checkset 2 produits dans d'autres catégories🇧🇬 Bulgarie- salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par0équipeLexisNexis
Nexis Diligence+et 7 produits dans d'autres catégories🇺🇸 États-Unis> 10 000 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par0équipeMoody's
Moody's KYCet 4 produits dans d'autres catégories🇺🇸 États-Unis> 10 000 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par0équipeOntra
KYCet 6 produits dans d'autres catégories🇺🇸 États-Unis300 – 1 000 salariésPas encore d'avisVoir
Utilisé par0équipeVneuron
Reis RCS🇫🇷 France100 – 300 salariésPas encore d'avisVoir