Screening AML
Pas encore d'avisScreening AML aide à identifier les profils à risque en les confrontant automatiquement aux listes mondiales de PPE et de sanctions, pour faciliter la conformité à la réglementation de lutte contre le blanchiment d'argent.
Conformité AML & KYB
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Présentation du produit
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Les captures d'écran et présentations du produit apparaîtront ici une fois la page revendiquée par l'éditeur.
Fonctionnalités
Identifier les profils à risque en les comparant aux listes mondiales de PEP et de sanctions
Automatiser les processus de vérification d'identité et de lutte contre le blanchiment d'argent
Collecter automatiquement les données d'identité et les justificatifs via l'API
Analyser et structurer automatiquement les données clés des documents
Générer des décisions documentées et traçables pour les équipes conformité
Surveiller les évolutions et recevoir des alertes automatiques pour les profils sensibles
Attribuer des niveaux de risque à partir de données consolidées pour un scoring dynamique
Identifier et relier automatiquement les bénéficiaires effectifs aux entités contrôlées
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