AML Transaction Monitoring

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AML Transaction Monitoring analyse les transactions en temps réel pour détecter et prévenir les activités de blanchiment d'argent.

Conformité AML & KYB

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Présentation du produit

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Les captures d'écran et présentations du produit apparaîtront ici une fois la page revendiquée par l'éditeur.

Détection du structuring et du smurfing avec des règles de vélocité en temps réel

Analyse du comportement des clients à partir de plus de 1 100 signaux de risque

Repérage en temps réel des activités suspectes en notant les transactions selon des règles

Création de règles et de déclencheurs d'alertes personnalisés sans support d'ingénierie

Routage automatique des alertes par priorité, risque ou SLA

Visualisation des mouvements de fonds pour repérer le layering ou des schémas inhabituels

Dépôt des rapports SAR, CTR et formulaire 8300 directement auprès du FinCEN

Collaboration dans un espace de travail unique avec des files partagées et des notes

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