Customer Screening
Pas encore d'avisCustomer Screening évalue les profils clients au regard de facteurs de risque pour prévenir la fraude et garantir la conformité.
Conformité AML & KYBDétection de la fraude
Pas encore d'avis
Présentation du produit
Pas encore de média
Les captures d'écran et présentations du produit apparaîtront ici une fois la page revendiquée par l'éditeur.
Fonctionnalités
Analyse de plus de 1 100 signaux issus des données d'e-mail, de téléphone, d'IP et d'appareil pour identifier les utilisateurs à risque
Filtrage des noms par rapport aux listes de sanctions, PPE, RCA, listes criminelles, médias défavorables et listes de surveillance
Application de profils de recherche LAB personnalisés avec des paramètres de correspondance approximative configurables
Automatisation du filtrage et de la surveillance continus des clients en temps réel
Signalement par l'IA des faux positifs probables pour des enquêtes plus efficaces
Création de règles et de déclencheurs d'alertes nuancés pour des scénarios de risque précis
Personnalisation des calendriers de surveillance et des sources de données selon les exigences réglementaires
Exclusion des utilisateurs de juridictions restreintes ou à haut risque grâce à l'analyse des adresses IP
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