AML Screening
Pas encore d'avisContrôlez les utilisateurs par rapport aux listes de sanctions, aux PPE et aux sources de médias défavorables grâce à des vérifications en temps réel et une surveillance continue, pour aider à prévenir la criminalité financière.
Conformité AML & KYB
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Présentation du produit
Pas encore de média
Les captures d'écran et présentations du produit apparaîtront ici une fois la page revendiquée par l'éditeur.
Fonctionnalités
Filtrer les clients par rapport aux listes mondiales de sanctions et de PEP
Analyser les profils de presse défavorable pour identifier les actualités négatives
Surveiller en continu les listes de surveillance et la presse défavorable pour détecter les changements
Recevoir des notifications en temps réel pour les personnes nouvellement ajoutées
Réduire les faux positifs grâce à une catégorisation pilotée par l'IA
Vérifier chaque jour les mises à jour des profils PEP et des sanctions
Automatiser le filtrage LCB-FT pour améliorer l'onboarding des utilisateurs
Respecter les exigences LCB-FT grâce à un filtrage complet
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