AML Screening
Pas encore d'avisScreen users against sanctions lists, PEPs, and adverse media sources with real-time checks and continuous monitoring to help prevent financial crime.
Compliance Evidence CollectionFraud DetectionIdentity Governance
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Présentation du produit
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Les captures d'écran et présentations du produit apparaîtront ici une fois la page revendiquée par l'éditeur.
Fonctionnalités
Screen customers against global sanctions and PEP watchlists
Scan adverse media profiles to identify negative news
Continuously monitor watchlists and adverse media for changes
Receive real-time notifications for newly added persons
Reduce false positives with AI-driven categorization
Check PEP profiles and sanctions for updates daily
Automate AML screening to enhance user onboarding
Comply with AML/CTF requirements through comprehensive screening
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