Vneuron

Vneuron Risk & Compliance est une société de RegTech qui aide les institutions financières à respecter leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Sa Reis Risk & Compliance Suite couvre la vigilance à l'égard de la clientèle, l'identification des bénéficiaires effectifs, le filtrage des noms sur les listes de sanctions et de PPE avec correspondance phonétique pour les alphabets non latins, le scoring du risque client, le filtrage et la surveillance des transactions, la surveillance du risque de blanchiment lié au commerce international, la gestion des alertes et des cas, et le reporting réglementaire. Les niveaux de risque sont recalculés à mesure que les données clients et les transactions évoluent, ce qui déclenche des workflows de revue. Le logiciel sert des banques, des assureurs, des sociétés de leasing, des fonds d'investissement, des courtiers, des institutions de microfinance et des fintechs de paiement, avec une forte présence en France, en Afrique du Nord et subsaharienne et au Moyen-Orient.